Gilson André Braga e Ana Claudia Carvalho foram presos pelos Policiais Civis da 134º Delegacia de Polícia de Campos nesta quinta-feira (23), por crime de organização criminosa, contra a economia popular e estelionatos. A prisão ocorreu em Si Hernandarias, no Paraguai, localizado a 25 quilômetros da divisa com Foz do Iguaçu, no Brasil.
A Polícia Civil informou que os presos eram responsáveis pela empresa A.C. CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EIRELI, instalada em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, tratando-se de uma organização criminosa que atuava como pirâmide financeira, constituída no ano de 2016, com o objetivo de garantir robustez e aparência de licitude, angariando clientes para captação de valores sob a promessa de aplicação dos investimentos no mercado financeiro de criptos moedas, mediante pagamento mensal fixo de juros de 12% a 30% por mês sobre o capital.
Após firmar diversos contratos, a empresa teria emitido uma nota oficial comunicando que todos os investidores seriam rescindidos e os valores seriam pagos em um prazo de 90 dias (a partir de 1º de dezembro de 2021, data da “Nota Oficial”), o que não foi cumprido. As investigações também revelaram que uma outra empresa, a Gayky Cursos Ltda, foi criada pelos mesmos suspeitos para dar continuidade ao esquema.
Há suspeitas com notícias de que a dupla continua aplicando o GOLPE no Paraguai, conforme a vítima que foi entrevistada. A investigação da 134ª-DP em conjunto com o GAECO conseguiu na Justiça o bloqueio online de valores disponíveis nas contas dos denunciados, de R$ R$1.964.815,96 milhões incluindo cripto ativos e moedas estrangeiras, para ressarcir as vítimas.
No dia 28 de outubro, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados a cinco suspeitos. Apenas um foi preso, o xará GILSON BRAGA, outro suspeito de integrar a organização criminosa. Atualmente, existem 75 anotações criminais no Estado do Rio de Janeiro, com um prejuízo total de quase 5 milhões de reais. Fora os casos que entram como “cifra negra” que são aqueles não registrados pelas vítimas.
Ainda segundo a Polícia Civil, há estatísticas concluindo que nos últimos cinco anos, esquemas pontuais com criptomoedas causaram perda de R$40 bilhões a 4 milhões de brasileiros. No total 5 pessoas estão denunciadas pelos crimes acima citados, assim foram expedidos cinco mandados de prisão preventiva pela 1ª Vara Criminal especializada do Rio de Janeiro.
Veja a dinâmica da Fraude:
A AC abria contas para investidores e realizava as aplicações no mercado financeiro por meio das chamadas contas “copy”. A promessa era de que o investimento em criptomoedas daria um retorno financeiro de 12% a 30% ao mês.
Com o nome autoexplicativo as contas “copy” (cópia, em português), é uma cópia de outra conta, que permitia aos criminosos realizarem investimentos, incluindo compras e vendas de ativos. Os juros dos investimentos eram pagos, inicialmente, de modo a dar credibilidade ao negócio desenvolvido pela “empresa”.
